pinigų plovimo prevencija
-
Institucijos
Tarptautinės sankcijos: kokią įtaką jos daro Lietuvos verslui ir gyventojams?
Tarptautinės sankcijos pastaruosius kelerius metus dažnai minimos tiek politiniuose, tiek ekonominiuose diskursuose. Jų taikymo sritis ir kontekstas yra platus ir…
Read More » -
Institucijos
Lietuvos institucijos: reikalavimai kriptoturto įmonėms turi būti sugriežtinti nedelsiant
Lietuvos institucijos, matydamos reikšmingai augančią kriptoturto sektoriaus riziką, griežtina reikalavimus šias paslaugas šalyje teikiančioms įmonėms. Lietuvos banko, Vidaus reikalų ir…
Read More » -
Teismai
ESTT: nuostata, pagal kurią informacija apie valstybių narių teritorijoje įsteigtų bendrovių tikruosius savininkus visais atvejais turėtų būti prieinama bet kuriam plačiosios visuomenės atstovui, yra negaliojanti
Remiantis Kovos su pinigų plovimu direktyva 2019 m. priimtas Liuksemburgo įstatymas, kuriuo įsteigtas Tikrųjų savininkų registras ir kuriame numatyta, kad…
Read More » -
Institucijos
Griežtėja virtualiųjų valiutų rinkos reguliavimas – ar nauji ribojimai nenumarins šio verslo?
Lietuva pasidavė Europoje vyraujančiai tendencijai ir šių metų birželio pabaigoje sugriežtino įstatymą, reglamentuojantį pinigų plovimo prevenciją. Šie pakeitimai sukėlė sambrūzdį…
Read More » -
Teismai
ES Bendrasis Teismas pirmą kartą sprendė dėl kredito įstaigos veiklos leidimo panaikinimo, grindžiamo sunkiais teisės aktų, reglamentuojančių pinigų plovimą ir terorizmo finansavimą
Nuo 2010 m. Österreichische Finanzmarktbehörde (Austrijos finansų rinkų priežiūros institucija, FMA) Austrijoje įsteigtai kredito įstaigai AAB Bank nustatė daug draudimų…
Read More » -
Institucijos
Lietuvoje pagaliau startuoja JANGIS – duomenų bazė tikrųjų naudos gavėjų registracijai
Nors jau 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Lietuvos Respublikos pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai[1], kuriais įgyvendinta…
Read More » -
Teismai
Naujausia LVAT praktika apie viešųjų ir privačiųjų interesų derinimą, asmens duomenų apsaugą ir kitus klausimus
Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (LVAT) administracinėje byloje Nr. eA-2398-525/2021 sprendė ginčą dėl Žurnalistų etikos inspektoriaus tarnybos sprendimo (Sprendimo) dalies, kuria…
Read More » -
Institucijos
Kovai su pinigų plovimu – nauji įstatymų pakeitimai
Vyriausybė pritarė Vidaus reikalų ministerijos (VRM) siūlymui pakeisti ir papildyti Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymą (PPTFPĮ) taip pat…
Read More » -
Ministerija
Juridiniai asmenys raginami pasirengti rinkti duomenis apie savo naudos gavėjus
Įgyvendinant Europos Sąjungos direktyvos 2015/849 dėl finansų sistemos naudojimo pinigų plovimui ar teroristų finansavimui prevencijos nuostatas, yra priimti Lietuvos Respublikos…
Read More » -
Antstoliai
Europos ekspertams pristatyta Antstolių rūmų veikla pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos srityje
Su vertinimo vizitu Lietuvoje besilankantiems Europos Tarybos Ekspertų komiteto dėl priemonių, nukreiptų kovai su pinigų plovimu bei teroristų finansavimu (MONEYVAL)…
Read More »