pinigų plovimas
-
Institucijos
Pinigų plovimo prevencijos reikalavimai: ar bankai neviršija savo įgaliojimų?
Kiekvienas iš mūsų naudojasi finansų įstaigų paslaugomis, bendrauja su finansų ir kredito įstaigų atstovais. Tačiau kartais tai gali sukelti nemalonų…
Read More » -
Institucijos
Griežtėja virtualiųjų valiutų rinkos reguliavimas – ar nauji ribojimai nenumarins šio verslo?
Lietuva pasidavė Europoje vyraujančiai tendencijai ir šių metų birželio pabaigoje sugriežtino įstatymą, reglamentuojantį pinigų plovimo prevenciją. Šie pakeitimai sukėlė sambrūzdį…
Read More » -
Institucijos
EK peržiūri kovos su pinigų plovimu ir terorizmo finansavimu taisykles
Europos Komisija pateikė plataus užmojo pasiūlymų dėl teisės aktų rinkinį, kuriuo siekiama sugriežtinti ES kovos su pinigų plovimu ir terorizmo…
Read More » -
Advokatūra
Lietuvos advokatūros mediatekoje – 5 naujausi seminarų įrašai
Lietuvos advokatūros mediatekoje rasite 5 naujausius buvusių seminarų video įrašus šiomis temomis: aplinkosaugos teisė, bendrovių nemokumas, žmogaus teisių apsauga baudžiamajame…
Read More » -
Institucijos
Lietuvos banko tyrimas: kaip pasiekti pusiausvyrą tarp pinigų plovimo rizikos vengimo politikos ir finansinių paslaugų prieinamumo
Lietuvos bankas pradeda tyrimą, kurio metu vertins, ar finansų įstaigų sugriežtintos pinigų plovimo prevencijos priemonės ir rizikos vengimo politika (angl.…
Read More » -
Notariatas
Akcininkų duomenų keitimas be notaro priežiūros pramynė taką piktavaliams
Padėtis, kai valstybiniai registrai kaupia ir leidžia keisti juridinių asmenų duomenis be notarų priežiūros, sukuria terpę piktnaudžiavimams, pinigų plovimui ir…
Read More » -
Komentarai
I. Ambrasūnaitė. Nauji iššūkiai verslui sugriežtinus pinigų plovimo prevencijos taisykles
Šiandien Seime svarstytas ir priimtas ilgai lauktas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (toliau – Įstatymas) pakeitimo ir papildymo…
Read More » -
Institucijos
Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimai Brexit kontekste ir vis griežtėjančios kovos su pinigų plovimu taisyklės
Praėjusią savaitę Seime svarstytas Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo pakeitimo projektas, kuriuo siekiama praplėsti klientų tapatybės nustatymo procese…
Read More » -
Komentarai
A. Šidlauskas. Nauja prievolė įmonėms pranešti apie naudos gavėjus
2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo LR Pinigų plovimo ir teroristų finansavimo prevencijos įstatymo (Įstatymas) pakeitimai. Šiais pakeitimais nustatoma prievolė…
Read More »