{"id":47638,"date":"2024-12-10T15:59:04","date_gmt":"2024-12-10T12:59:04","guid":{"rendered":"https:\/\/www.teise.pro\/?p=47638"},"modified":"2024-12-10T15:59:55","modified_gmt":"2024-12-10T12:59:55","slug":"tarptautines-sankcijos-kokia-itaka-jos-daro-lietuvos-verslui-ir-gyventojams","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/2024\/12\/10\/tarptautines-sankcijos-kokia-itaka-jos-daro-lietuvos-verslui-ir-gyventojams\/","title":{"rendered":"Tarptautin\u0117s sankcijos: koki\u0105 \u012ftak\u0105 jos daro Lietuvos verslui ir gyventojams?"},"content":{"rendered":"\n<p>Tarptautin\u0117s sankcijos pastaruosius kelerius metus da\u017enai minimos tiek politiniuose, tiek ekonominiuose diskursuose. J\u0173 taikymo sritis ir kontekstas yra platus ir \u012fvairus: nuo valstybi\u0173, juridini\u0173 bei fizini\u0173 asmen\u0173 iki specifini\u0173 preki\u0173 ar paslaug\u0173. Taip pat skiriasi ir sankcij\u0173 \u012fgyvendinimo metodai, kurie gali apimti turto \u012f\u0161aldym\u0105, sandori\u0173 nevykdym\u0105, draudim\u0105 sudaryti sutartis su sankcionuotais subjektais ar kitas ribojam\u0105sias priemones.<\/p>\n\n\n\n<p>Paties tarptautini\u0173 sankcij\u0173 instituto esm\u0117 ta, kad tai yra specialios priemon\u0117s, taikomos siekiant pakeisti kitos valstyb\u0117s vyriausyb\u0117s ar tam tikro subjekto elges\u012f, paprastai susijus\u012f su tarptautini\u0173 norm\u0173, \u017emogaus teisi\u0173 pa\u017eeidimais ar kt.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Kokios sankcijos yra taikomos Lietuvoje?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>\u0160iuo metu Lietuva tiesiogiai taiko tarptautines sankcijas, kurios yra priimtos Jungtini\u0173 Taut\u0173, Europos S\u0105jungos ir kit\u0173 tarptautini\u0173 organizacij\u0173, kuri\u0173 nare Lietuva yra. Svarbu atkreipti d\u0117mes\u012f, kad, vertinant verslo rizik\u0105, subjektams rekomenduojama atsi\u017evelgti ir \u012f Jungtin\u0117s Karalyst\u0117s bei Jungtini\u0173 Amerikos Valstij\u0173 taikomas sankcijas, kuri\u0173 pa\u017eeidimas gali sukelti reputacin\u0119 ar kitokio pob\u016bd\u017eio \u017eal\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p>Lietuva, kaip ir dauguma kit\u0173 vakarieti\u0161k\u0173 valstybi\u0173, taiko \u012fvairias tarptautines sankcijas daugeliui asmen\u0173 ar valstybi\u0173 vyriausybi\u0173, ta\u010diau \u0161iuo metu, ko gero, pagrindin\u0117s sankcij\u0173 kategorijos yra nukreiptos prie\u0161 kaimynini\u0173 Rusijos ir Baltarusijos valstybi\u0173 \u012fstaigas, verslo subjektus ar asmenis. \u0160ios ribojamosios priemon\u0117s apima ekonomines sankcijas, tokias kaip prekybos apribojimai, draudimai importuoti ir eksportuoti tam tikras prekes, finansin\u0117s sankcijos, \u012fskaitant bank\u0173 sistemos ir finansini\u0173 paslaug\u0173 apribojimus, tam tikr\u0173 asmen\u0173 turto \u012f\u0161aldymas, draudimas keliauti ir pan.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Kaip Lietuvoje yra \u012fgyvendinamos tarptautin\u0117s sankcijos?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Vis\u0173 pirma, kalbant apie tarptautines sankcijas, taikomas ir nukreiptas prie\u0161 tam tikrus asmenis ar subjektus, j\u0173 \u012fgyvendinimo ir taikymo ciklas susideda i\u0161 \u0161i\u0173 etap\u0173:<\/p>\n\n\n\n<ul type=\"1\"><li>Asmen\u0173 ir organizacij\u0173 nustatymas. Atsakingos institucijos nustato, kurie asmenys, organizacijos ar valstybi\u0173 vyriausyb\u0117s turi b\u016bti \u012ftraukti \u012f sankcij\u0173 s\u0105ra\u0161us. Tai gali b\u016bti daroma remiantis \u012frodymais apie j\u0173 dalyvavim\u0105 veiklose, pa\u017eeid\u017eian\u010diose tarptautines normas.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>\u012era\u0161ymas \u012f sankcij\u0173 s\u0105ra\u0161\u0105. Po to, kai buvo nustatyta, kad tam tikri asmenys ar organizacijos pa\u017eeid\u017eia tarptautines normas, jie \u012ftraukiami \u012f sankcij\u0173 s\u0105ra\u0161us. \u0160iuos s\u0105ra\u0161us reguliariai atnaujina ir skelbia tarptautin\u0117s organizacijos ir vyriausybin\u0117s institucijos.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Sankcij\u0173 vykdymas ir kontrol\u0117. Finansin\u0117s institucijos, tokios kaip bankai, draudimo bendrov\u0117s ir kt., turi laikytis sankcij\u0173 bei apriboti sankcionuot\u0173 subjekt\u0173 galimyb\u0119 pasinaudoti finansin\u0117mis paslaugomis. Finansin\u0117s institucijos privalo tikrinti, ar j\u0173 klientai ir j\u0173 atliekami sandoriai n\u0117ra susij\u0119 su \u012f sankcij\u0173 s\u0105ra\u0161us \u012ftrauktais subjektais.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<ul><li>Pa\u017eeidim\u0173 prevencija ir sankcij\u0173 kontrol\u0117. Institucijos ir subjektai, kurie nesilaiko sankcij\u0173, gali b\u016bti baud\u017eiami paskiriant jiems baudas ar u\u017edraud\u017eiant vykdyti profesin\u0119 veikl\u0105. Norint u\u017ekirsti keli\u0105 apeiti sankcijas, daugelis finansini\u0173 institucij\u0173 \u012fdiegia vidines kontrol\u0117s sistemas ir naudojasi specializuotomis programomis, kurios palengvina galim\u0173 rizik\u0173 valdym\u0105.<\/li><\/ul>\n\n\n\n<p>Didelis d\u0117mesys ir atsakomyb\u0117 u\u017e tarptautini\u0173 finansini\u0173 sankcij\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 tenka finans\u0173 \u012fstaigoms. Finans\u0173 \u012fstaigos privalo tur\u0117ti veikian\u010dias vidaus politikas ir proced\u016bras, kurios pad\u0117t\u0173 u\u017etikrinti finansini\u0173 sankcij\u0173 \u012fgyvendinim\u0105. Politika ir proced\u016bros turi leisti identifikuoti subjektus, kuriems taikytinos tarptautin\u0117s sankcijos, taip pat nustatyti, ar sandoriai ir operacijos nepatenka \u012f tarptautini\u0173 sankcij\u0173 apimt\u012f. Finans\u0173 \u012fstaigos privalo dalykini\u0173 santyki\u0173 metu tikrinti vykdomas vis\u0173 klient\u0173 operacijas. Atitinkam\u0173 patikr\u0173 metu yra renkama ir tikrinama informacija, susijusi su klientu, jo atstovu, naudos gav\u0117ju, verslo partneriais, vykdoma veikla ir pan.<\/p>\n\n\n\n<p>Svarbu pabr\u0117\u017eti, kad finans\u0173 \u012fstaigos privalo u\u017etikrinti, kad taikomos priemon\u0117s ne tik formaliai atitikt\u0173 teis\u0117s akt\u0173 reikalavimus, bet ir b\u016bt\u0173 pritaikytos naujausi\u0173 tarptautini\u0173 sankcij\u0173 turiniui, proporcingos valdyti kylan\u010di\u0105 tarptautini\u0173 sankcij\u0173 pa\u017eeidimo rizik\u0105 ir u\u017etikrint\u0173, kad finans\u0173 \u012fstaiga nebus pasinaudota siekiant apeiti tarptautines sankcijas. \u0160ios \u012fstaigos tur\u0117t\u0173 nuolatos vertinti tarptautini\u0173 sankcij\u0173 \u012fgyvendinimui naudojam\u0173 sistem\u0173, duomen\u0173 bazi\u0173 ir (ar) kit\u0173 priemoni\u0173 efektyvum\u0105, paskirt\u0173 \u017emogi\u0161k\u0173j\u0173 ir kit\u0173 resurs\u0173 pakankamum\u0105 ir u\u017etikrinti, kad b\u016bt\u0173 \u012fgyvendinamos aktualios (naujausios) tarptautin\u0117s sankcijos. Nusta\u010dius, kad gali b\u016bti pa\u017eeistos finansin\u0117s sankcijos arba pritaikytos ribojamosios priemon\u0117s, finans\u0173 \u012fstaigos nedelsdamos turi prane\u0161ti Finansini\u0173 nusikaltim\u0173 tyrimo tarnybai.<\/p>\n\n\n\n<p>Finansini\u0173 nusikaltim\u0173 tyrimo tarnyba&nbsp;savo ruo\u017etu koordinuoja, pri\u017ei\u016bri ir u\u017etikrina finansini\u0173 sankcij\u0173 (apribojim\u0173 disponuoti l\u0117\u0161omis ir ekonominiais i\u0161tekliais) \u012fgyvendinim\u0105 Lietuvos Respublikoje. U\u017e netinkamai valdomas rizikas finans\u0173 \u012fstaigos gali susilaukti sankcij\u0173 ir i\u0161 Lietuvos banko, kuris pri\u017ei\u016bri \u0161i\u0173 \u012fmoni\u0173 veikl\u0105.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Taikom\u0173 sankcij\u0173 \u012ftaka gyventojams<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Nors iki \u0161iol vyrauja nuomon\u0117, kad Pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos \u012fstatymas (PPTFP\u012e) taikomas tik finans\u0173 \u012fstaigoms, ta\u010diau reikalavimai d\u0117l tarptautini\u0173 ir (arba) nacionalini\u0173 sankcij\u0173 \u012fgyvendinimo taikomi ne tik finans\u0173 \u012fstaigoms, bet ir kitiems \u012fpareigotiems subjektams. Taip, pagal LR PPTFP\u012e, prie kit\u0173 \u012fpareigot\u0173 subjekt\u0173 priskiriami: auditoriai, audito \u012fmon\u0117s, antstoliai ir antstolio atstovai; finansin\u0117s apskaitos ar mokes\u010di\u0173 konsultavimo paslaugas teikiantys juridiniai asmenys ir \u0161ias paslaugas savaranki\u0161kai teikiantys asmenys; notarai, notaro atstovai ir teis\u0119 atlikti notarinius veiksmus turintys asmenys, taip pat advokatai ir advokat\u0173 pad\u0117j\u0117jai; patikros ar bendrovi\u0173 steigimo ar administravimo paslaug\u0173 teik\u0117jai, asmenys, kurie ver\u010diasi \u016bkine komercine veikla, apiman\u010dia prekyb\u0105 brangakmeniais, tauriaisiais metalais, kilnojamosiomis kult\u016bros vertyb\u0117mis, antikvariniais daiktais ar kitu turtu, kurio vert\u0117 lygi arba vir\u0161ija 10\u00a0000 eur\u0173 ar j\u0105 atitinkan\u010di\u0105 sum\u0105 u\u017esienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos, ar keli\u0173 susijusi\u0173 operacij\u0173 metu, jeigu atsiskaitoma grynaisiais pinigais; azartinius lo\u0161imus ir loterijas organizuojan\u010dios bendrov\u0117s; u\u017edaro tipo investicin\u0117s bendrov\u0117s; nekilnojamojo turto agentai (brokeriai); virtuali\u0173j\u0173 valiut\u0173 keitykl\u0173 operatoriai; depozitini\u0173 virtuali\u0173j\u0173 valiut\u0173 pinigini\u0173 operatoriai; asmenys, kurie ver\u010diasi \u016bkine komercine veikla, apiman\u010dia prekyb\u0105 meno k\u016briniais ir (ar) tarpininkavimo veikl\u0105 prekybos meno k\u016briniais srityje (\u012fskaitant galerijas ir aukcion\u0173 namus), jeigu sandorio vert\u0117 lygi arba vir\u0161ija 10\u00a0000 eur\u0173 ar j\u0105 atitinkan\u010di\u0105 sum\u0105 u\u017esienio valiuta, nesvarbu, ar sandoris atliekamas vienos ar keli\u0173 susijusi\u0173 operacij\u0173 metu.<\/p>\n\n\n\n<p>Svarbu priminti, kad Lietuvos Respublikos atsiskaitym\u0173 grynaisiais pinigais ribojimo \u012fstatymas nustato 5 t\u016bkstan\u010di\u0173 eur\u0173 arba \u0161i\u0105 sum\u0105 atitinkan\u010dios sumos u\u017esienio valiuta rib\u0105 atsiskaitymams arba sandori\u0173 vykdymui grynaisiais pinigais. \u0160is reikalavimas d\u0117l atsiskaitym\u0173 grynaisiais pinigais taikomas tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims.<\/p>\n\n\n\n<p>Taigi, \u012f k\u0105 turi atkreipti d\u0117mes\u012f kiti \u012fpareigoti subjektai reikalavim\u0173 d\u0117l sankcij\u0173 \u012fgyvendinimo at\u017evilgiu.<\/p>\n\n\n\n<p>Pirma, atsi\u017evelgiant \u012f \u012fstatymo pakeitimus, kurie \u012fsigaliojo nuo 2024 m. rugpj\u016b\u010dio 1 dienos, juridiniai asmenys, prad\u0117j\u0119 vykdyti vien\u0105 i\u0161 pamin\u0117t\u0173 veikl\u0173, privalo per 5 darbo dienas nuo veiklos prad\u017eios apie tai prane\u0161ti Juridini\u0173 asmen\u0173 registro tvarkytojui, t.&nbsp;y. Registr\u0173 centrui. \u012emon\u0117s, kurios \u0161ias veiklas vykd\u0117 iki \u012fstatymo \u012fsigaliojimo, t.&nbsp;y. iki \u0161i\u0173 met\u0173 rugpj\u016b\u010dio 1 dienos, apie tai Registr\u0173 centrui turi prane\u0161ti ne v\u0117liau kaip iki \u0161i\u0173 met\u0173 gruod\u017eio 1 dienos. Svarbu pamin\u0117ti, kad nepateikus duomen\u0173 gali b\u016bti taikoma administracin\u0117 atsakomyb\u0117. Be to, u\u017e pinig\u0173 plovimo prevencij\u0105 atsakingos institucijos, nusta\u010diusios, kad prievol\u0117 nebuvo \u012fvykdyta, gal\u0117t\u0173 taikyti savo kompetencijai priklausan\u010dias poveikio priemones.<\/p>\n\n\n\n<p>Taip pat pareig\u0105 prane\u0161ti apie vykdom\u0105 vien\u0105 ar kelias nurodytas veiklas turi ir fiziniai asmenys \u2013 jie apie tai turi prane\u0161ti Valstybinei mokes\u010di\u0173 inspekcijai (VMI).<\/p>\n\n\n\n<p>Antra, pagal dabar galiojan\u010di\u0105 tvark\u0105, \u012fpareigotiems subjektams neu\u017etenka tik prane\u0161ti Registr\u0173 centrui apie savo vykdom\u0105 veikl\u0105. Jie privalo laikytis Europos S\u0105jungos, Jungtini\u0173 Taut\u0173 Organizacijos ir kit\u0173 tarptautini\u0173 bei regionini\u0173 organizacij\u0173 arba valstyb\u0117s nustatyt\u0173 apribojim\u0173 ir \u012fpareigojim\u0173. Auditoriai, buhalteriai, notarai, NT brokeriai ir kiti \u012fpareigoti subjektai privalo nustatyti vidaus politik\u0105 ir vidaus kontrol\u0117s proced\u016bras, susijusias su klient\u0173 ir naudos gav\u0117j\u0173 tapatyb\u0117s nustatymu ir tikrinimu, veiklos PPTF (pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo) rizikos vertinimu, tarptautini\u0173 finansini\u0173 sankcij\u0173, ribojam\u0173j\u0173 priemoni\u0173 \u012fgyvendinimu, dalykini\u0173 santyki\u0173 ir (arba) operacij\u0173 steb\u0117senos organizavimu bei informacijos saugojimu. Be kita ko, \u012fmon\u0117s privalo paskirti darbuotoj\u0105 (-us), kuris (-ie) organizuot\u0173 tarptautini\u0173 finansini\u0173 sankcij\u0173 \u012fgyvendinim\u0105, b\u016bt\u0173 atsakingas (-i) u\u017e disponavimo l\u0117\u0161omis ir kitu finansiniu turtu sustabdym\u0105, periodin\u0119 subjekt\u0173 patikr\u0105, prane\u0161im\u0173 Finansini\u0173 nusikaltim\u0173 tyrimo tarnybai ir kitoms institucijoms, atsakingoms u\u017e tarptautini\u0173 finansini\u0173 sankcij\u0173 \u012fgyvendinimo prie\u017ei\u016br\u0105, teikim\u0105. Ta\u010diau svarbu pabr\u0117\u017eti, kad pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos priemoni\u0173 s\u0105ra\u0161as bei taikomos proced\u016bros turi b\u016bti parinktos atsi\u017evelgiant \u012f verslo model\u012f, geografij\u0105, klientus, produktus ir kitas rizikas. Kadangi atsakomyb\u0117 u\u017e pinig\u0173 plovimo prevencijos \u012fstatymo ir reikalavim\u0173 nesilaikym\u0105 taikoma tiek ma\u017eiems, tiek ir dideliems verslams, taip pat j\u0173 vadovams, siekdami suma\u017einti rizikos atsiradimo veiksnius, pasitarkite su teisininkais d\u0117l pinig\u0173 plovimo prevencijos reikalavim\u0173 \u012fgyvendinimo ir tinkam\u0173 mechanizm\u0173 parinkimo.<\/p>\n\n\n\n<p><strong><em>Kokia yra taikom\u0173 sankcij\u0173 apimtis sudarytoms sutartims?<\/em><\/strong><\/p>\n\n\n\n<p>Teis\u0117s aktai ai\u0161kiai reglamentuoja, kad yra draud\u017eiama sudaryti sandorius ir prisiimti naujas prievoles, kuri\u0173 vykdymas prie\u0161tarauja Lietuvos Respublikoje \u012fgyvendinamoms tarptautin\u0117ms sankcijoms,\u00a0o\u00a0tokie sandoriai yra niekiniai ir negalioja. Taip pat asmenims ir verslo subjektams draud\u017eiama tarptautini\u0173 sankcij\u0173 \u012fgyvendinimo laikotarpiu vykdyti sandorius ir prievoles, kuri\u0173 vykdymas prie\u0161tarauja \u012fgyvendinamoms tarptautin\u0117ms sankcijoms. Sandoriai, kurie buvo sudaryti, ir prievol\u0117s, kurios atsirado iki nustatant tarptautini\u0173 sankcij\u0173 \u012fgyvendinim\u0105, turi b\u016bti nedelsiant nutraukti viena\u0161ali\u0161kai ar \u0161ali\u0173 susitarimu arba j\u0173 vykdymas sustabdytas tarptautini\u0173 sankcij\u0173 \u012fgyvendinimo laikotarpiu.<\/p>\n\n\n\n<p><em>Tekst\u0105 pareng\u0117 advokat\u0173 kontoros \u201eGlimstedt\u201c vyresnieji teisininkai Karolis Gri\u017eas ir Kseniya Veli\u010dkien\u0117<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"<p>Tarptautin\u0117s sankcijos pastaruosius kelerius metus da\u017enai minimos tiek politiniuose, tiek ekonominiuose diskursuose. J\u0173 taikymo sritis ir kontekstas yra platus ir \u012fvairus: nuo valstybi\u0173, juridini\u0173 bei fizini\u0173 asmen\u0173 iki specifini\u0173 preki\u0173 ar paslaug\u0173. Taip pat skiriasi ir sankcij\u0173 \u012fgyvendinimo metodai, kurie gali apimti turto \u012f\u0161aldym\u0105, sandori\u0173 nevykdym\u0105, draudim\u0105 sudaryti sutartis su sankcionuotais subjektais ar kitas ribojam\u0105sias &hellip;<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":42418,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"episode_type":"","audio_file":"","duration":"","filesize":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","filesize_raw":""},"categories":[27],"tags":[805,407,2183,968],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47638"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=47638"}],"version-history":[{"count":2,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47638\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":47640,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/47638\/revisions\/47640"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/42418"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=47638"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=47638"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=47638"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}