Pinig\u0173 plovimo prevencijos kompetencij\u0173 centras (Centras) kartu su Finansini\u0173 nusikaltim\u0173 tyrimo tarnyba (FNTT) pareng\u0117 Europos S\u0105jungos ir Jungtini\u0173 Taut\u0173 tarptautini\u0173 sankcij\u0173 \u012fgyvendinimo gaires. Finans\u0173 \u012fstaigoms ir verslo bendruomenei skirtas dokumentas konsoliduoja tarptautin\u012f teisin\u012f reglamentavim\u0105, sankcij\u0173 klasifikacij\u0105, j\u0173 \u012fgyvendinimo kontrol\u0117s proced\u016bras, identifikuotas sankcij\u0173 vengimo schemas ir kitus svarbius aspektus. <\/p>\n\n\n\n
\u201eSvarbu pabr\u0117\u017eti, jog u\u017e ES ir JT sankcij\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 Lietuvos Respublikoje yra atsakingi visi fiziniai ir juridiniai asmenys. Nors tam tikri reikalavimai yra privalomi tik finans\u0173 \u012fstaigoms ir kitiems \u012fpareigotiesiems subjektams, akylai vertinti verslo partnerius ir sandorius yra kiekvieno m\u016bs\u0173 \u0161alyje ekonomin\u0119 veikl\u0105 vykdan\u010dio subjekto ir gyventojo pareiga\u201c, \u2013 sako Centro vadov\u0117 Egl\u0117 Luko\u0161ien\u0117. \u2013 Iki \u0161iol svarbiausios informacijos, gerosios praktikos reik\u0117jo ie\u0161koti skirtinguose teis\u0117s aktuose ir sankcij\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 u\u017etikrinan\u010di\u0173 institucij\u0173 interneto svetain\u0117se. Tam, kad pad\u0117tume verslui efektyviau u\u017etikrinti sankcij\u0173 \u012fgyvendinim\u0105, svarbiausius aspektus siekiame susisteminti viename dokumente.\u201c<\/p>\n\n\n\n
Sankcij\u0173 gair\u0117se ap\u017evelgiami svarbiausi jas reglamentuojantys tarptautiniai ir nacionaliniai teis\u0117s aktai, sankcij\u0173 taikymo Lietuvoje apimtis ir atvej\u0173, kuomet verslo strukt\u016bros apima tre\u010di\u0105sias \u0161alis, pavyzd\u017eiai. Be kita ko, detaliai aptariami sankcij\u0173 tipai, pristatomos u\u017e skirting\u0173 sankcij\u0173 tip\u0173 \u012fgyvendinim\u0105 atsakingos prie\u017ei\u016bros institucijos bei tarptautini\u0173 sankcij\u0173 nesilaikymo pasekm\u0117s.<\/p>\n\n\n\n
Gair\u0117s rengtos remiantis aktualia vie\u0161ojo ir privataus sektoriaus praktika, tod\u0117l tikimasi, jog jos pad\u0117s verslo bendruomenei, finans\u0173 \u012fstaigoms, valstyb\u0117s institucijoms geriau suprasti skirtingose organizacijose taikom\u0173 proced\u016br\u0173 ypatybes ir b\u016btinyb\u0119.<\/p>\n\n\n\n
U\u017e finansini\u0173 sankcij\u0173 \u012fgyvendinimo prie\u017ei\u016br\u0105 atsakingos FNTT vertinimu, did\u017eioji dalis \u0161alies verslo bei finans\u0173 \u012fstaig\u0173 atid\u017eiai \u012fgyvendina sankcijas, \u012fvertina kiekvien\u0105 atvej\u012f, keliant\u012f \u012ftarim\u0173 d\u0117l galimo ap\u0117jimo. Ta\u010diau, pasak FNTT direktoriaus pavaduotojo Audriaus Valeikos, ne ma\u017eiau svarbu nuolat kalb\u0117ti ir dalintis naujausia informacija su sankcijas \u012fgyvendinan\u010diais subjektais, siekiant bendro po\u017ei\u016brio \u012f sankcij\u0173 \u012fgyvendinim\u0105.<\/p>\n\n\n\n
\u201eSankcij\u0173 ap\u0117jimo schemos yra labai \u012fvairios ir jos nuolat kinta. Tod\u0117l sankcijas \u012fgyvendinti privalantys juridiniai asmenys, ypa\u010d versle, tur\u0117t\u0173 atsirinkti patikimus partnerius ir vadovautis visoje Europos S\u0105jungoje galiojan\u010diais teis\u0117s aktais, apibr\u0117\u017eian\u010diais sankcij\u0173 politik\u0105. FNTT labai daug kalba apie sankcij\u0173 ap\u0117jimo mechanizmus, dalijam\u0117s turima informacija, kad tiek verslas, tiek finans\u0173 \u012fstaigos \u017einot\u0173 ir atpa\u017eint\u0173 galimus sankcij\u0173 ap\u0117jimo atvejus. Kuo daugiau informacijos bus prieinama, tuo efektyviau bus u\u017ekardomi bandymai apeiti sankcijas, kad sankcionuoti asmenys negaut\u0173 jokios finansin\u0117s naudos\u201c, \u2013 sako FNTT direktoriaus pavaduotojas A. Valeika.<\/p>\n\n\n\n
FNTT duomenimis, d\u0117l rusijos karin\u0117s agresijos prie\u0161 Ukrain\u0105, Lietuvoje finansin\u0117s sankcijos yra taikomos 9 juridiniams asmenims, remiantis s\u0105sajomis per nuosavyb\u0117s teis\u0119 ar kontrol\u0119. \u0160iems asmenims priklausan\u010di\u0173 \u012f\u0161aldyt\u0173 l\u0117\u0161\u0173 s\u0105skaitose bendra suma yra daugiau 61,278 mln. eur\u0173, daugiau nei 810 t\u016bkst. JAV doleri\u0173. Bendra \u012feinan\u010di\u0173 \u012f\u0161aldyt\u0173 l\u0117\u0161\u0173, kuri\u0173 siunt\u0117jams taikomos ES ribojamosios priemon\u0117s, suma yra daugiau nei 1,281 mln. eur\u0173 ir daugiau nei 1,798 mln. JAV doleri\u0173.<\/p>\n\n\n\n
D\u0117l ribojam\u0173j\u0173 priemoni\u0173 atsi\u017evelgiant \u012f pad\u0117t\u012f baltarusijoje ir \u012f baltarusijos \u012fsitraukim\u0105 \u012f rusijos agresij\u0105 prie\u0161 Ukrain\u0105, \u0161iuo metu \u012f\u0161aldytos l\u0117\u0161os 6 juridini\u0173 asmen\u0173 ir 1 fizinio asmens s\u0105skaitose, bendra suma 23,720 mln. eur\u0173 ir 7,680 mln. JAV doleri\u0173.<\/p>\n\n\n\n
Rekomendacinio pob\u016bd\u017eio gair\u0117s parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos ir ES teis\u0117s aktais, Finansini\u0173 veiksm\u0173 darbo grup\u0117s standartais, \u201eWolfsberg Group\u201c standartais, geriausia tarptautine ir Europos rinkos praktika bei Centro dalinink\u0173 rinkos praktika. \u0160ios gair\u0117s buvo derintos su Lietuvos banku, Muitin\u0117s departamentu prie Lietuvos Respublikos finans\u0173 ministerijos ir Centro dalininkais.<\/p>\n\n\n\n