{"id":10989,"date":"2019-01-10T11:11:32","date_gmt":"2019-01-10T08:11:32","guid":{"rendered":"http:\/\/www.teise.pro\/?p=10989"},"modified":"2019-01-10T11:11:32","modified_gmt":"2019-01-10T08:11:32","slug":"a-sidlauskas-nauja-prievole-imonems-pranesti-apie-naudos-gavejus","status":"publish","type":"post","link":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/2019\/01\/10\/a-sidlauskas-nauja-prievole-imonems-pranesti-apie-naudos-gavejus\/","title":{"rendered":"A. \u0160idlauskas. Nauja prievol\u0117 \u012fmon\u0117ms prane\u0161ti apie naudos gav\u0117jus"},"content":{"rendered":"

2019 m. sausio 1 d. \u012fsigaliojo LR Pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos \u012fstatymo<\/a> (\u012estatymas) pakeitimai. \u0160iais pakeitimais nustatoma prievol\u0117 kaupti ir pateikti informacij\u0105 apie bendrovi\u0173 tikruosius naudos gav\u0117jus.\u00a0\u012estatymo 25 str. nustato, kad visi Lietuvos Respublikoje \u012fsteigti juridiniai asmenys privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tiksli\u0105 informacij\u0105 apie savo naudos gav\u0117jus. Pagal \u012estatym\u0105, naudos gav\u0117ju gali b\u016bti fizinis asmuo, kuris yra kliento (juridinio asmens ar u\u017esienio valstyb\u0117s \u012fmon\u0117s) savininkas arba kontroliuoja klient\u0105, ir (arba) fizinis asmuo, kurio vardu yra vykdomas sandoris ar veikla. Naudos gav\u0117ju laikomas:<\/p>\n

1) Juridinio asmens at\u017evilgiu:<\/p>\n

a) fizinis asmuo, kuriam priklauso juridinis asmuo ar kuris j\u012f valdo tiesiogiai ar netiesiogiai, tur\u0117damas pakankam\u0105 akcij\u0173 arba balsavimo teisi\u0173, dal\u012f. Fizinis asmuo, kuris turi 25 procentus ir vien\u0105 akcij\u0105 arba didesn\u0119 negu 25 procent\u0173 kliento nuosavyb\u0117s dal\u012f, yra laikomas tiesioginiu savininku. Fizinis (fiziniai) asmuo (asmenys), kontroliuojantis (kontroliuojantys) \u012fmon\u0119 arba kelias \u012fmones, kuri (kurios) turi 25 procentus ir vien\u0105 akcij\u0105 arba didesn\u0119 kaip 25 procent\u0173 kliento nuosavyb\u0117s dal\u012f, yra laikomas (laikomi) netiesioginiu (netiesioginiais) savininku (savininkais);<\/p>\n

b) vyresniojo vadovo pareigas einantis fizinis asmuo, jeigu pagal a) punkt\u0105 naudos gav\u0117jas nebuvo nustatytas.<\/p>\n

2) Patikos strukt\u016bros at\u017evilgiu:<\/p>\n

a) patik\u0117tojas;<\/p>\n

b) patik\u0117tinis, pvz., kuris steigia \u012fmones, suteikia buvein\u0119, veikia kaip formalus akcininkas ar vadovas;<\/p>\n

c) saugotojas;<\/p>\n

d) fizinis asmuo, gaunantis naud\u0105 i\u0161 juridinio asmens;<\/p>\n

e) kitas fizinis asmuo, fakti\u0161kai kontroliuojantis patikos strukt\u016br\u0105, turima tiesiogine arba netiesiogine nuosavybe arba kitomis priemon\u0117mis.<\/p>\n

3) Administruojan\u010dio ir l\u0117\u0161as skirstan\u010dio juridinio asmems ar \u012f patik\u0105 pana\u0161ios formos subjekto at\u017evilgiu: fizinis asmuo, einantis 2 punkte nurodytoms pareigoms lygiavertes pareigas.<\/p>\n

Visi juridiniai asmenys privalo tur\u0117ti ir saugoti informacij\u0105 apie naudos gav\u0117jo vard\u0105, pavard\u0119, gimimo dat\u0105, asmens kod\u0105, valstyb\u0119, kuri i\u0161dav\u0117 asmens tapatyb\u0119 patvirtinant\u012f dokument\u0105, gyvenam\u0105j\u0105 viet\u0105, jo turimas nuosavyb\u0117s teises ir apimt\u012f (akcij\u0173 skai\u010di\u0173 procentais, balsavimo teisi\u0173 skai\u010di\u0173 procentais) arba kitokios kontrol\u0117s teises (valdybos pirmininkas, valdybos narys, vadovas, vyresnysis vadovas, perleist\u0173 balsavimo teisi\u0173 skai\u010dius procentais).<\/p>\n

Informacij\u0105 apie naudos gav\u0117j\u0105 ne v\u0117liau kaip per 10 dien\u0173 nuo duomen\u0173 pasikeitimo juridinis asmuo privalo pateikti Juridini\u0173 asmen\u0173 dalyvi\u0173 informacin\u0117s sistemos (JADIS) tvarkytojui Juridini\u0173 asmen\u0173 dalyvi\u0173 informacin\u0117s sistemos (JADIS) nuostatuose nustatyta tvarka. Jeigu valstyb\u0117 ar savivaldyb\u0117 yra vienas i\u0161 juridinio asmens dalyvi\u0173, \u0161ioje dalyje nurodyta informacija Juridini\u0173 asmen\u0173 dalyvi\u0173 informacin\u0117s sistemos (JADIS) tvarkytojui teikiama tik apie kitus to juridinio asmens naudos gav\u0117jus.<\/p>\n

Ta\u010diau kaip informavo Teisingumo ministerija, min\u0117t\u0105 JADIS funkcionalum\u0105 planuojama sukurti tik 2020 m. prad\u017eioje. Ministerija nurod\u0117, kad atsi\u017evelgiant \u012f galim\u0105 didel\u0119 apimt\u012f duomen\u0173, kuriuos juridiniai asmenys prival\u0117s pateikti JADIS, \u0161iuo laikotarpiu juridiniai asmenys raginami pasinaudoti galimybe tinkamai pasirengti \u012fvykdyti \u012fstatyme numatyt\u0105 pareig\u0105, t.y. surinkti duomenis apie savo naudos gav\u0117jus, kad prad\u0117jus sistemai veikti, \u0161iuos duomenis gal\u0117t\u0173 pateikti JADIS.<\/p>\n

U\u017e min\u0117tos informacijos nepateikim\u0105 nustatoma grie\u017eta atsakomyb\u0117. LR Administracini\u0173 nusi\u017eengim\u0173 kodekso 198 str. teigia, kad \u012estatyme nustatyt\u0173 kliento ir naudos gav\u0117jo tapatyb\u0117s nustatymo priemoni\u0173 \u012fgyvendinimo tvarkos pa\u017eeidimas u\u017etraukia baud\u0105 asmenims nuo penki\u0173 \u0161imt\u0173 iki dviej\u0173 t\u016bkstan\u010di\u0173 keturi\u0173 \u0161imt\u0173 eur\u0173 ir juridini\u0173 asmen\u0173 vadovams \u2013 nuo dviej\u0173 t\u016bkstan\u010di\u0173 vieno \u0161imto iki \u0161e\u0161i\u0173 t\u016bkstan\u010di\u0173 eur\u0173.<\/p>\n

Reikia atminti, kad finans\u0173 \u012fstaigos ir kiti \u012fpareigotieji subjektai, t.y. auditoriai, antstoliai, buhalteriai, advokatai, nekilnojamojo turto brokeriai ir kiti, privalo imtis priemoni\u0173 ir nustatyti bei patikrinti kliento ir naudos gav\u0117jo tapatyb\u0119 prie\u0161 prad\u0117dami dalykinius santykius ar vykdant tam tikras operacijas. Tod\u0117l nenustebkite, jeigu j\u016bs\u0173 advokatas ar auditorius papra\u0161ys u\u017epildyti anket\u0105 ir pateikti tapatyb\u0117s dokument\u0105. Pateikt\u0173 duomen\u0173 teisingum\u0105 klientas turi patvirtinti para\u0161u ir antspaudu (jeigu jis antspaud\u0105 privalo tur\u0117ti pagal jo veikl\u0105 reguliuojan\u010dius teis\u0117s aktus).<\/p>\n

Be to, \u012estatymas numato, kad bet kuris juridinis asmuo, prad\u0117j\u0119s vykdyti patikos ar bendrovi\u0173 steigimo, ar administravimo paslaug\u0173 teik\u0117jo veikl\u0105 ar j\u0105 nutrauk\u0119s, ne v\u0117liau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos prad\u017eios ar pabaigos privalo informuoti Juridini\u0173 asmen\u0173 registro tvarkytoj\u0105 apie patikos ar bendrovi\u0173 steigimo, ar administravimo paslaug\u0173 teik\u0117jo veiklos vykdym\u0105 ar tokios veiklos vykdymo pabaig\u0105. Fizinis asmuo, prad\u0117j\u0119s vykdyti patikos ar bendrovi\u0173 steigimo, ar administravimo paslaug\u0173 teik\u0117jo veikl\u0105 ar j\u0105 nutrauk\u0119s, ne v\u0117liau kaip per 5 darbo dienas nuo veiklos prad\u017eios ar pabaigos privalo informuoti Valstybin\u0119 mokes\u010di\u0173 inspekcij\u0105 apie patikos ar bendrovi\u0173 steigimo, ar administravimo paslaug\u0173 teik\u0117jo veiklos vykdym\u0105 ar tokios veiklos vykdymo pabaig\u0105. Pateikdamas \u0161i\u0105 informacij\u0105, patikos ar bendrovi\u0173 steigimo, ar administravimo paslaug\u0173 teik\u0117jas patvirtina, kad jis pats ar jo valdymo ar prie\u017ei\u016bros organ\u0173 nariai ir naudos gav\u0117jai yra susipa\u017ein\u0119 su pinig\u0173 plovim\u0105 ir terorist\u0173 finansavimo prevencij\u0105 reglamentuojan\u010diais teis\u0117s aktais ir atitinka j\u0173 reikalavimus.<\/p>\n

LR mokes\u010di\u0173 administravimo \u012fstatymo 33 str. taip pat buvo papildytas nuostata, kad mokes\u010di\u0173 administratorius turi teis\u0119 gauti reikiamus duomenis ir dokument\u0173 nuora\u0161us, kompiuterini\u0173 laikmen\u0173 duomenis (kopijas) i\u0161 asmen\u0173, \u012fskaitant naudos gav\u0117j\u0105, turt\u0105, pajamas, i\u0161laidas ir veikl\u0105, naudotis savo ir kit\u0173 juridini\u0173 asmen\u0173 valdom\u0173 ar tvarkom\u0173 registr\u0173, duomen\u0173 bazi\u0173 informacija.<\/p>\n

Ar\u016bnas \u0160idlauskas yra mokestini\u0173 gin\u010d\u0173 advokatas<\/em><\/p>\n","protected":false},"excerpt":{"rendered":"

2019 m. sausio 1 d. \u012fsigaliojo LR Pinig\u0173 plovimo ir terorist\u0173 finansavimo prevencijos \u012fstatymo (\u012estatymas) pakeitimai. \u0160iais pakeitimais nustatoma prievol\u0117 kaupti ir pateikti informacij\u0105 apie bendrovi\u0173 tikruosius naudos gav\u0117jus.\u00a0\u012estatymo 25 str. nustato, kad visi Lietuvos Respublikoje \u012fsteigti juridiniai asmenys privalo gauti, atnaujinti ir saugoti tiksli\u0105 informacij\u0105 apie savo naudos gav\u0117jus. Pagal \u012estatym\u0105, naudos gav\u0117ju gali …<\/p>\n","protected":false},"author":2,"featured_media":10990,"comment_status":"closed","ping_status":"open","sticky":false,"template":"","format":"standard","meta":{"episode_type":"","audio_file":"","duration":"","filesize":"","date_recorded":"","explicit":"","block":"","filesize_raw":""},"categories":[29],"tags":[446,1288,274,1289,1290],"_links":{"self":[{"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10989"}],"collection":[{"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts"}],"about":[{"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/types\/post"}],"author":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/users\/2"}],"replies":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/comments?post=10989"}],"version-history":[{"count":1,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10989\/revisions"}],"predecessor-version":[{"id":10991,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/posts\/10989\/revisions\/10991"}],"wp:featuredmedia":[{"embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media\/10990"}],"wp:attachment":[{"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/media?parent=10989"}],"wp:term":[{"taxonomy":"category","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/categories?post=10989"},{"taxonomy":"post_tag","embeddable":true,"href":"https:\/\/www.teise.pro\/index.php\/wp-json\/wp\/v2\/tags?post=10989"}],"curies":[{"name":"wp","href":"https:\/\/api.w.org\/{rel}","templated":true}]}}